Діючі детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні дії у мережі «Маркетопт» на Полтавщині. Основне розслідування торкається інтересів жителів Кременчука та інших регіонів. Слідство стосується найбільшої локальної мережі продуктових магазинів області.

Зокрема, спільно з територіальним управлінням в області були виявлені сліди використання надмірної кількості фізичних осіб-підприємців. Їхня кількість сягає 3,5 тисячі людей. Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів.

Слідство вважає, що окремі учасники схеми займалися реєстрацією підприємців, вели «чорну» бухгалтерію та контролювали доходи. Це дозволяло уникати податків, передбачених для юридичних осіб. Бюджет міг недоотримати мільйони гривень.

Мережа має понад 400 магазинів і працює у семи областях України, зокрема в Полтавській. Головний офіс розташований у Кременчуці. Мережа працює під брендами «Маркетопт», «Маркетопт Express» та «Оптовичок».

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку та необліковану готівку. Носії інформації, які можуть свідчити про протиправну діяльність, були вилучені слідством. Досудове розслідування триває до остаточних висновків.

Голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев раніше піднімав цю проблему в ритейлі. У 2025 році комітет заявляв, що значна частина великих торговельних мереж використовує подібні схеми. Це призводить до мільярдних втрат бюджету щороку.

За даними податкової, близько 1500 підприємців обслуговують точки мережі, а задекларовані ними обсяги не відповідають реальному рівню продажів. Офіційно мережа задекларувала близько 0,23 млрд грн податків у 2024 році, тоді як очікуваний рівень для ритейлу може сягати кількох мільярдів гривень на рік.

Ключовими особами в групі Маркетопт є Костянтин Кривич, Станіслав Піскун та Віктор Маренич. Оцінки бюджетних втрат лише зростають. Громадянам варто стежити за законністю бізнесу.